Ciudad de México.- Alejandro Rassam Baroudi, indentificado como líder de una red internacional de contrabando de textiles, fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR).

Oficiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión liberada por un juez de Distrito en Materia Penal Federal, por el delito de operaciones contra recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación, operaban a través de facturas apócrifas y la mercancía ya en territorio nacional, era emitida por empresas fantasma.

A través de un comunicado, la PGR que la organización utilizó el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emitían las facturas falsas.

La investigación realizada por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF), de la PGR, puso al descubierto al menos tres distintos esquemas de operación, principalmente, el contrabando al no retornar las mercancías importadas temporalmente bajo el programa IMMEX.

Cambiaban en los textiles las etiquetas de origen, provenientes de países asiáticos, principalmente China, por otras de Estados Unidos, y supuestamente importarlas mediante empresas fachada, ello bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Además utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen; para la creación de estas, utilizaron a personas que no tenían el conocimiento ni el perfil comercial o económico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.