#Suave Patria

Mineras y exportadoras, en la mira de la 4T por corrupción

La UIF confirmó que existen operaciones sospechosas en los sectores regulados por la Secretaría de Economía.

Por Redacción, 2019-09-12 11:32

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sigue la pista a empresas dedicadas a la minería y al comercio exterior, y a exfuncionarios de la Secretaría de Economía (SE) por lavado de dinero y corrupción.

La UIF confirmó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el próximo lunes interpondrá un par más por operaciones sospechosas en los sectores regulados por la Secretaría de Economía (SE).

Graciela Márquez, titular de esa dependencia, declinó dar detalles del tema al señalar que se trata de un procedimiento en curso.

«Son casos en que nosotros pedimos realizar una investigación. Algunos vienen de operaciones previas y otros de operaciones que no hemos detectado, pero de verdad no puedo hablar», respondió la funcionaria en entrevista después de inaugurar el Foro Empoderando al Consumidor en la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones.

El martes, Márquez Colín firmó un convenio de colaboración con Santiago Nieto, titular de la UIF para intercambiar información sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Después de esto, Nieto agradeció en Twitter a la secretaria de Economía la firma del convenio y adelantó que resultado de este esfuerzo presentarán «en días» cuatro denuncias y habrá «bloqueos» por casos de lavado de dinero y corrupción.

Márquez Colín se limitó ayer a mencionar que las investigaciones están en curso y no se han materializado. Tampoco aclaró cuántos casos ocurrieron en el sexenio anterior y cuántos en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Si detectamos algún tipo de operación que no está en nuestras atribuciones investigar, por eso la importancia del convenio, entonces tenemos el respaldo de la UIF, le damos parte y se encarga de realizar la investigación», señaló.

Mina de cobre
Mina de cobre

La SE pide la intervención del organismo dirigido por Santiago Nieto para integrar la carpeta y en su caso presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“O bien, cuando la UIF se allega de información por otra fuente y requiere información nuestra, el convenio nos facilita este intercambio de información”, agregó la secretaria de Economía.

Hasta el 23 de agosto, la UIF había presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que supera el récord de 113 en un año, según cifras de la propia autoridad.

En uno de los casos más recientes, Nieto informó a finales de julio que investigaba a una red de servidores públicos y empresas relacionadas, así como a 50 compañías presuntamente implicadas con el caso conocido como la Estafa Maestra.

En marzo, la Unidad anunció la investigación de 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector salud.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sigue la pista a empresas dedicadas a la minería y al comercio exterior, y a exfuncionarios de la Secretaría de Economía (SE) por lavado de dinero y corrupción.

La UIF confirmó que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y el próximo lunes interpondrá un par más por operaciones sospechosas en los sectores regulados por la Secretaría de Economía (SE).

Graciela Márquez, titular de esa dependencia, declinó dar detalles del tema al señalar que se trata de un procedimiento en curso.

«Son casos en que nosotros pedimos realizar una investigación. Algunos vienen de operaciones previas y otros de operaciones que no hemos detectado, pero de verdad no puedo hablar», respondió la funcionaria en entrevista después de inaugurar el Foro Empoderando al Consumidor en la Contratación de Servicios de Telecomunicaciones.

El martes, Márquez Colín firmó un convenio de colaboración con Santiago Nieto, titular de la UIF para intercambiar información sobre posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Después de esto, Nieto agradeció en Twitter a la secretaria de Economía la firma del convenio y adelantó que resultado de este esfuerzo presentarán «en días» cuatro denuncias y habrá «bloqueos» por casos de lavado de dinero y corrupción.

Márquez Colín se limitó ayer a mencionar que las investigaciones están en curso y no se han materializado. Tampoco aclaró cuántos casos ocurrieron en el sexenio anterior y cuántos en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Si detectamos algún tipo de operación que no está en nuestras atribuciones investigar, por eso la importancia del convenio, entonces tenemos el respaldo de la UIF, le damos parte y se encarga de realizar la investigación», señaló.

La SE pide la intervención del organismo dirigido por Santiago Nieto para integrar la carpeta y en su caso presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

“O bien, cuando la UIF se allega de información por otra fuente y requiere información nuestra, el convenio nos facilita este intercambio de información”, agregó la secretaria de Economía.

Hasta el 23 de agosto, la UIF había presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que supera el récord de 113 en un año, según cifras de la propia autoridad.

En uno de los casos más recientes, Nieto informó a finales de julio que investigaba a una red de servidores públicos y empresas relacionadas, así como a 50 compañías presuntamente implicadas con el caso conocido como la Estafa Maestra.

En marzo, la Unidad anunció la investigación de 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector salud.

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Obtienen la libertad 26 policías implicados en el caso Iguala

Alejandro Encinas ya había adelantado la posible absolución de 53 implicados por falta de pruebas.

Por Redacción, 2019-09-15 13:49

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez de distrito que lleva el caso Ayotzinapa liberó a los policías locales procesados, entre ellos Felipe Flores, quien el 26 de septiembre de 2014 era el secretario de Seguridad Pública de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas.

De acuerdo con la lista difundida el pasado 4 de septiembre por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se trata de 21 policías municipales de Iguala y Cocula, quienes permanecían en el penal federal de Tepic, acusados del secuestro de los jóvenes.

Ese día, Encinas adelantó la posible absolución de 53 implicados por falta de pruebas, señaladamente en los casos donde ya se había cerrado la instrucción a cargo del juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien dejó libre a Gildardo López Astudillo, El Gil. Desestimó 44 pruebas acusatorias del secuestro de los normalistas y dijo que solo analizaría 162 de los 791 tomos de averiguación.

“El juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul, a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia, y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior, el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”, informó la fiscalía.

Asimismo, la dependencia anunció que procederá contra los servidores públicos que “han incumplido” en sus funciones a lo largo de la investigación. Sostuvo que la indagatoria ha sido cuestionada y descalificada desde sus inicios, igual que la llamada “verdad histórica” que trató de imponer la anterior administración.

Indicó que el expediente contiene irregularidades que han derivado en la liberación de policías locales presuntamente implicados, así como de supuestos autores materiales, como El Gil.

“En estas circunstancias, la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en esta trayectoria delictiva, han incumplido sus funciones y, asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención”, puntualizó.

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Reportan fuga de combustible en Edomex por toma clandestina

Protección Civil evacuó viviendas, a fin de prevenir riesgos a la población, mientras de controla la fuga.

Por Redacción, 2019-09-15 13:32

México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil, reportó una fuga de combustible ocasionada por una toma clandestina en el municipio de Acolman, Estado de México, que fue detectada durante patrullajes del personal.

Por dicho hecho, Protección Civil evacuó viviendas, a fin  de prevenir riesgos a la población, mientras de controla la fuga.

En el lugar trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad, la de Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex), para controlar la situación.

Finalmente , a través de redes sociales, la autoridades llamaron a seguir las indicaciones de Protección Civil y no acercarse al lugar para no poner en riesgo la vida.

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Mijis saldría del PT por amenazas de sus dirigentes

Además, se dio a conocer que legislador conformará un grupo que represente a la ciudadanía.

Por Redacción, 2019-09-15 12:15

México.- El diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, “el Mijis”, renunciaría al Partido del Trabajo (PT) de lo cual señalan habría un 80% de probabilidades de que esto ocurra Esto, tras supuestamente haber sido víctima de amenazas por parte de Patricia Álvarez Escobedo, comisionada nacional de dicho partido en su estado.

De acuerdo con El Universal, el diputado habría sido abordado por Álvarez, quien lo llamó a no hacer nada que pudiera “afectar” a la fuerza política, o a su coordinadora de bancada, Paola Arreola Nieto, de lo contrario: “Te va a cargar la chingada si afectas al PT o a Paola”-

En ese sentido, se prevé que el Mijis busque un diálogo con quienes lo invitaron a ser candidato por parte del PT, antes de tomar una decisión, pero será el próximo miércoles que tiene reunión partidista en la que definiría lo que procede.

Además de dicho tema, se dio a conocer que legislador conformará un grupo que represente a la ciudadanía, luego de las decisiones que ha tomado la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que han sido cuestionadas por caer en las mismas prácticas que criticaban a sus antecesores.