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Tribunal confirma auto de vinculación a proceso de Javier Duarte

El juez determinó procesar a Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, con recursos que presuntamente provendrían de desvíos de mil 650 millones a 4 empresas «fantasma»

Por Redacción, 2017-10-20 10:20

Ciudad de México.- Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El magistrado resolvió el toca 207/2017-NSPJ derivado del recurso interpuesto por la defensa del ex mandatario veracruzano contra el auto de vinculación dictado dentro de la audiencia inicial el 17 de julio pasado, por Gerardo Moreno García, Juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte.

En esa fecha, el juez determinó procesar a Javier Duarte por delincuencia organizada y lavado de dinero, con recursos que presuntamente provendrían de desvíos de mil 650 millones a 4 empresas «fantasma» que dispersaron el dinero en el sistema financiero.

Moreno García acordó que Duarte de Ochoa permanezca en el Reclusorio Norte, al menos hasta el próximo 22 de enero, fecha en que se llevará a cabo la audiencia de acusación o intermedia, para depurar las 80 pruebas que inicialmente fueron admitidas por el juez. de un total de 82 iniciales, así como las que obtenga la Procuraduría General de la República (PGR) durante los próximos seis meses.

Sin embargo, los abogados del ex gobernador alegaron en el acta de impugnación número 207/2017, que mientras en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, en la audiencia de vinculación a proceso, la PGR señaló mil 650 millones de pesos con el mismo origen.

Esto, dijo la defensa de Duarte de Ochoa, no le permitió al acusado presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos. No obstante, para el magistrado Aguilar López, resultaron infundados esos agravios y confirmó el auto de vinculación a proceso para ambos delitos.

«Para acreditar el cuerpo del delito de referencia, no es imprescindible probar la existencia de un tipo penal diverso o que los recursos provengan del narcotráfico o de la delincuencia organizada, sino que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y existan indicios fundados de su dudosa procedencia para colegir la ilicitud de su origen», indicó la resolución.

«En consecuencia la comisión de delitos en mención no necesariamente deben emerger del narcotráfico sino a la tendencia mundial, los delitos de corrupción se han convertido en una pieza central, entre otras, de la estrategia internacional para reducir la delincuencia organizada y la criminalidad económica», señaló el magistrado.

«Hoy en día el crimen organizado dejó de concentrarse en delitos violentos [secuestro, robo, tráfico de personas y armas] migrando la estructura delictiva a otro ámbito como parte de su sofisticación: la administración pública», señaló Aguilar López.

 

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Ancira solicita amparo para que no le bloqueen sus cuentas

El empresario está detenido en España por acusaciones de una venta irregular de una planta de producción de fertilizantes a Pemex.

Por Redacción, 2019-06-19 14:17

México. Notimex.- Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), interpuso un juicio de amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La demanda del empresario, detenido en España por acusaciones de una venta irregular de una planta de producción de fertilizantes a Pemex, quedó radicada en el expediente 945/2019 del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México.

No obstante, el juez aún no la admite a trámite, pues emplazó al propietario de Altos Hornos de México a precisar el acto que reclama, entre ellos, aclarar si el acto se refiere al oficio 110/F/13/1803/2019 del 24 de mayo de 2019.

La víspera, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, negó el auto de libertad bajo fianza a Alonso Ancira, al considerar que los recursos interpuestos a su favor no eran contundentes, por lo que seguirá en prisión preventiva.

La justicia española espera la documentación de México para iniciar el proceso de extradición de Ancira Elizondo, quien ha sido acusado por autoridades mexicanas de los delitos que resultan de la venta irregular de una planta de nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la administración de Emilio Lozoya Austin en la pasada administración federal.

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«No hay confrontación con empresarios por rondas petroleras»: Obrador

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación», afirmó el presidente.

Por Redacción, 2019-06-19 14:02

México. Notimex.- Tras el extrañamiento del sector empresarial por la cancelación de rondas petroleras, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país e incluso afirmó que es muy buena la relación y se respetan todos los contratos existentes.

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar -presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información… No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos”, expresó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró el interés de su gobierno en que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada, pero dejó en claro que no se busca “dar concesiones a diestra y siniestra para generar especulación… Cómo entregar más contratos si los que su suscribieron no están dando buenos resultados».

El mandatario federal resaltó que en el reciente convenio que se firmó con el CCE para promover la inversión, se establecen los compromisos adquirirlos e incluso “hay una cláusula donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex para que inviertan y se cumplan con esos compromisos”.

Recordó que hace cuatro años cuando la reforma energética se aprobó y se entregaron 107 contratos, se decía que “para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios (…) y esto no sucedió, fue un fracaso.

“Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción, de todos los contratos sólo ha habido una producción de 20 mil barriles, Pemex está produciendo un millón 680 mil barriles y con las rondas que tuvieron que ver con la privatización, -o para no decirlo así, con los contratos- 20 mil barriles”, detalló.

Entonces, “¿cómo otorgar más contratos si los que se suscribieron no están dando buenos resultados? “–cuestionó el jefe del Ejecutivo.

Mencionó que al hablar con los empresarios les hizo saber que son ellos los que abren o se cierran la puerta, ya que si tienen esos contratos y producen, se podría pensar en ampliarlos, en nuevas rondas, “pero si no hay inversión, entonces, ¿para qué nuevas concesiones?”.

En el caso de la minería, dijo que durante el periodo neoliberal se entregaron cerca de 60 millones de hectáreas del país, es decir, “30, 40 por ciento del territorio nacional en concesiones”.

Y “¿cuándo se acaban de explotar esas extensiones en minería? Ahí sí, miles de años se llevarían. ¿Cuánto están explotando de las concesiones? Muy poquita”, enfatizó.

El presidente dejó claro que los contratos “son sagrados” y que lo único que no hará su gobierno es “seguir dando más concesiones a diestra y siniestra sólo para la especulación”.

De tal suerte, dio la bienvenida a aquellos que cuentan con contratos para la exploración y para la producción de petróleo, y que además invierten.

“Sólo tengo información de dos empresas; una nacional y una extranjera que a finales de este año van a estar ya extrayendo, una, 20 mil barriles y la otra lo mismo, o sea, 40 mil barriles al final de este año”, precisó.

El mandatario mexicano reiteró que sostiene una relación favorable con los empresarios; “que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera, es muy buena la relación. Repito, Carlos Salazar es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información”.

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Segob no espía a migrantes en los albergues, aclara Encinas

Esto se hará sin criminalizar e intervenir en la vigilancia de la migración individual que se realiza sin la intervención de terceros.

Por Redacción, 2019-06-19 13:25

México. Notimex.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, rechazó que la dependencia a su cargo haga labores de inteligencia financiera en el tema de los albergues que operan para atender a los migrantes en territorio mexicano.

“A manera de aclaración al comunicado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tabasco. Yo nunca he hecho las declaraciones ahí señaladas y mucho menos la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración de @SEGOB_mx hace trabajo de inteligencia financiera”, publicó en su cuenta @A_Encinas_R, de Twitter.

La víspera, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tabasco (UIPE) informó que para cerrar la posibilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en territorio tabasqueño, pondrá especial atención en los albergues que operan para la atención de migrantes.

Ello, ante la supuesta información de inteligencia revelada por Alejandro Encinas “respecto a que ciertas organizaciones de la sociedad civil para atención de migrantes no operan como señalan y han sido fachadas para lavado de dinero y corrupción», expuso en un comunicado.

Dicha Unidad, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Tabasco, señaló que como parte de las labores que realiza en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera federal, se buscarán estrategias para fortalecer las actividades de investigación en la prevención y sanción de actividades económicas y financieras ilícitas “que pudieran estar relacionadas con el tráfico de migrantes”.

Esto se hará sin criminalizar e intervenir en la vigilancia de la migración individual que se realiza sin la intervención de terceros, aclaró la Unidad tras mencionar que recientemente fueron congeladas cuentas bancarias presuntamente relacionadas con el pago ilegal por tráfico de migrantes.